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海南橡膠:第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
發(fā)布時間:2016-09-19        瀏覽次數(shù):122        返回列表
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
    第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2016年9月13日以通訊表決的方式召開,公司已于2016年9月9日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。會議以記名投票方式通過如下議案:
    一、審議通過《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
    公司監(jiān)事會于近日收到陳圣文先生的辭職申請,由于工作調(diào)整提請辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù),辭職后不在公司擔任監(jiān)事、監(jiān)事會主席,辭職報告已送達公司監(jiān)事會。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定及程序,公司控股股東海南省農(nóng)墾控股集團有限公司提名蔡錦和先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
    由于陳圣文先生的辭職導致公司監(jiān)事會成員低于法定低人數(shù),根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,在新任監(jiān)事就任前,陳圣文先生將繼續(xù)履行監(jiān)事會主席職責。
    本議案獲得通過,同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
    本議案需提交2016年第四次臨時股東大會審議批準。
    特此公告。
    海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
    監(jiān)   事   會
    2016年9月14日

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